Ticaret Sicil Gazatesi

MECRA Sağlık Hizmetleri Eğitim Turizm İnşaat Gıda Bilişim Enerji Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin Kuruluşu ile ilgili TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ 25 MAYIS 2010 SAYI: 7570 SAYFA: 865 – 866 – 867 daki haber aşağıya alınmıştır.

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’ndan

Sicil No: 281222

Ticaret Ünvanı:

MECRA SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM İNŞAAT GIDA BİLİŞİM ENERJİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Altınay Caddesi No:35/5 Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarasına, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20/05/2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş

Noter Onayı: Altındağ 3 Nt 12/05/2010-9460 Nolu Yevmiye

Sermaye: 1.000.000,00 TL

MECRA Sağlık Hizmetleri Eğitim Turizm İnşaat Gıda Bilişim Enerji Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ana Sözleşmesi’dir

MECRA SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM İNŞAAT GIDA BİLİŞİM ENERJİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME’DİR.

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hakkındaki hükümleri dairesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Adı Soyadı : Dr.Hidayet ÇINAR

Uyruğu :T.C.

Adresi :

2. Adı Soyadı :Dr. Mehmet Cemil MERCAN

Uyruğu :T.C.

Adresi :

3. Adı Soyadı : Dr. Ahmet ÖZTEMEL

Uyruğu :T.C.

Adresi :

4. Adı Soyadı : Dr. Mustafa SARYAL

Uyruğu :T.C.

Adresi :

5. Adı Soyadı : Dr. Muammer TİMURKAYNAK

Uyruğu :T.C.

Adresi :

6. Adı Soyadı : Dr. Hüseyin BERKEM

Uyruğu :T.C.

Adresi :

7. Adı Soyadı : Dr. Fahrettin Erdoğan

Uyruğu :T.C.

Adresi :

Madde 2

Şirketin Ünvanı :

MECRA SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM EĞİTİM İNŞAAT GIDA TAAHHÜT SAN.VE TİC.A.Ş.’dir

Madde 3

Amaç ve Konu :

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

1. Sağlık hizmetleri: ilgili mercilerden izin almak kaydıyla.

a. Sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü özel dal veya genel hastane, merkez, klinik, poliklinik açmak, hastane bünyesinde veya ayrı bir yerde, laboratuvarlar, araştırma, teşhis, tedavi ve görüntüleme merkezleri, sağlık konukevi, geriatri merkezi ve rehabilitasyon merkezi, spor merkezi gibi hertürlü yataklı veya yataksız sağlık kuruluşları tesis etmek, anahtar teslimi sağlık kuruluşları açabilmek, bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş sağlık tesislerinin işletmeciliğini üstlenmek, kiralamak, kiraya vermek, devralmak ve devretmek.

b. Yurt içinde veya yurt dışında her türlü sağlık hizmetleri konusunda faaliyette bulunmak ve ticaretini yapmak.

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü tıbbi cihaz, donanım, kimyasal madde, ilaç sarf malzemesi ürünleri, montaj, nakliye, pazarlama ve bunların iç ve dış ticaretini, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, bu konularda taahhüde girmek, gayesi için danışmanlık ve know-how hizmetleri vermek bu konuda distribütörlük almak ve vermek.

2. Turizm: İlgili mercilerden izin almak kaydıyla.

a. Turizm ile ilgili her türlü hotel, motel, tatil köyü, spor merkezleri, restoran, kafeterya, dinlenme tesisi ve bahçeleri açmak, bünyesinde veya ayrı bir yerde, eğitim, konferans, terapi ve rehabilitasyon ve eğlence salonları, hamam ve yüzme havuzları gibi her türlü yataklı veya yataksız turizm kuruluşları tesis etmek, anahtar teslimi açabilmek, bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş tesislerin işletmeciliğini üstlenmek, kiralamak, devralmak, devretmek.

b. Yurt içinde veya yurt dışında her türlü turizm konusunda faaliyette bulunmak ve ticaretini yapmak.

c. Konusu ile ilgili her türlü hava, kara ve deniz taşıtlarının, araç, makine, cihaz, donanım, tekstil, sarf ve gıda ürünlerinin ve hizmetlerinin yurt içinde ve yurt dışında üretim, montaj, pazarlama, kiralamak, kiraya vermek ve ticaretini yapmak, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, gayesi için danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek ve bu konuda distribütörlük almak ve vermek.

3. Eğitim hizmetleri: İlgili mercilerden izin almak kadıyla.

a. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü alanda, yetiştirme, geliştirme, eğitim, öğretim, beceri hizmetleri vermek, bunlarla ilgili eğitim ve öğretim kurumları, dershaneler, şubeler, sanat evleri, sanat ve müzayede galerileri, huzur evleri, dinlenme tesisleri, çocuk kreşleri, kamplar kurmak, kurs, seminer ve kongreler düzenlemek ve benzeri tesisleri anahtar teslimi açabilmek, bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş tesislerin işletmeciliğini üstlenmek, kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek.

b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim ve öğretim konusunda faaliyette bulunmak ve ticaretini yapmak.

c. Konusu ile ilgili her türlü bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri, haberleşme ve telekomünikasyon cihazları, her çeşit alıcı ve verici cihazları, kumanda ve kontrol cihazları ile ilgili hammadde ve malzemeleri araştırma, geliştirme laboratuvarları, imal, montaj ve tamir servisleri kurmak. Bünyesinde veya ayrı bir yerde üretim, montaj, pazarlama, kiralama ve ticaretini yapmak, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, gayesi için eğitim, öğretim, proğramcılık, danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek ve bu konuda distribütörlük almak ve vermek.

4. İnşaat taahhüt: İlgili mercilerden izin almak kaydıyla.

a. Devlet, özel sektör inşaat müteahhitliği yapmak. Her türlü inşaat hafriyat işlerini yapmak.

b. Her türlü kooperatif, deprem evleri, konut, toplu konut, siteler, okul ve hastane binaları, kültür siteleri ile han, çarşı, işyeri, tatil köyleri, oteller, moteller, dinlenme tesisleri ve turistik tesisler diğer her çeşit binaların inşaatını yapmak.

c. Petrol, Tabii gaz ve sair boru hatları, baraj, gölet derivasyon tünelleri ile havai hatlar inşaatını yapmak.

d. Islak, sulama içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerini inşaatını yapmak.

e. Karayolları, demiryolları, balast, mıcır, stabilize, asfalt ve köprüler ile alt ve üst geçitler inşaatını yapmak.

f. Sair her türlü inşaat, tesisat ve montaj işlerini taahhüt yapmak ve ayrıca bunları kısmen veya tamamen satmak.

g. Her türlü demir, çimento, tuğla. kireç, kereste, boya, alüminyum, pvc, sıhhi tesisat, elektrik malzemeleri, inşaat hırdavatı ve her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, gayesi için danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek ve bu konuda distribütörlük almak ve vermek.

5. Gıda: İlgili mercilerden izin almak kaydıyla.

a- Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayiinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi

b- Büyük ve küçük hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak, ve bağırsaktan mamul ihracı , ithali ve pazarlaması

c- Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar, kerevit, salyangoz, kurbağa, kaplumbağa ve bunlara benzer kabuklu hayvanlar ile su ürünlerinin taze, dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı , satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

d- Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

e- Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat, ve tarımsal ürünler, un, nişasta, pastacılık ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay, kahve, ıhlamur, tarçın, çikolata, kakao müstehzalar, bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

f- Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, zeytin, pamuk, ayçiçeği, soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

g- Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek üzere konusuyla ilgili,

Hem kendi maksat ve gayesini tahakkuk ettirmek hem de Sağlık, Turizm, Eğitim, Bayındırlık ve endüstri malzemelerinin her dalındaki talepleri karşılamak üzere proje büroları kurmak, her çeşit inşaat, fabrika ve tesis projelerinin yapımını taahhüt etmek, araştırmak ve tecrübeler için laboratuarlar tesis etmek işletmek, teknik konularda, tıp ve ileri mühendislik organizasyonu ve tekno-ekonomik konularda fizibilite raporları ve projelerin hazırlanmasına ve bütün teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini deruhte etmek icabında gayenin ifası için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel şahıslarla işbirliği yapmak, bu işler için gerektiğinde yabancı uzmanları süreli ve süresiz olarak Türkiye’ye getirip çalıştırmak.

Konuların dahilindeki tüm tesislerini kurar veya kiralar bu tesisleri işletir veya kiraya verir.

Konuları ile ilgili olarak, Sinai ve ticari teşebbüslere katılır Resmi özel ve karma kuruluşlar ve başka kişi ve firmalarla ortaklıklara girer ve katılır, mevcutlara ortak olur.

Konularla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki inşaat ve diğer yapı faaliyetlerini gerektiren ihalelere katılır. Şubeler, acentelik, bayilik ve mümessillik açar komisyonculuk işlemleri yapar serbest bölgelerde depo, imalat ve satış yeri almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak bu mekanlarda uluslar arası ticaret yapmak veya bu hakları devretmek.

Konuları ile ilgili her türlü hava, kara ve deniz, taşıtı ile araç, makine, elektronik veya mekanik cihaz, donanım, tekstil, sarf ve gıda ürünü malzeme ve maddeleri yurt içi ve yurt dışında alır, satar, imal eder, imal ettirir. Bunlar için ihtira hak ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını alameti-farika ve ticaret ünvanlarını know-how patent mümessillik ve her nezi mülkiyet haklarını iktisap eder ve kullanır ve bu hakları ile imtiyazları kiraya verir. Devreder. Satar. İpotek alır ve verir.

Gayrimenkullerde inşaatta onarım ve tadilat yapar veya yaptırır, gayrimenkuller alıp, satabilir üzerinde ayni haklar tesis eder, ipotek alıp verir. Gayri menkuller üzerinde gerektiğinde imar planı tadilatı yaptırılabilir. Bu amaçla ifraz, tevhit gerektiğinde bedelsiz yola terk işlemlerinide yaptırılabilir.

Şirket işlerin gerektirdiği durumlarda iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli krediler sağlayabilir.

Konuları ile ilgili her türlü yazılı, sesli, görüntülü ve sanal ortam yayını, kitap, gazete, dergi ve sair neşriyat yayımını gerçekleştirmek, iç ve dış ticaretini yapmak, bu gayenin ifası için anahtar teslimi tesisler kurup işletmek, kiralamak, devretmek, devralmak gereken taşıt, araç, makine ve elektronik ve/veya mekanik cihazları temin etmek, kullanmak, kiralamak ve satmak.

Konuları ile ilgili kurmuş olduğu müesseseler ile birlikte bağlı olarak büfe, kafeterya, lokanta, restoran, mutfak, pansiyon, kamp ve benzeri birimleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, devretmek, devralmak.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması,

Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her hürlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması,

Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatını temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi,

Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret ünvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,

Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması, mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,

Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak,

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişmek istediğinde yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolla karar aldıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın alınabilmesi için önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ :

MADDE 4 :

Şirketin merkezi ANKARA 'dır. Adresi Siteler, Altınay Caddesi No:35/5 Altındağ/ANKARA dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE :

MADDE 5 :

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 6

6.1 Sermaye:

Şirketin sermayesi 1.000.000,00-TL. (BirmilyonTL)dir. Bu sermayenin her biri 100 Nominal değerde, A ve B gurubu olmak üzere 10.000 (onbin) adet hisseye ayrılmıştır. Sermayenin 100.000.- (Yüzbin) TL ye tekabül eden 1.000 adetlik kısmı (A) grubu . 900.000,- (Dokuzyüzbin) TL’ye tekabül eden 9.000 adetlik kısmı ise (B) grubundan olmak üzere aşağıdaki şekilde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Dr.Hidyet Çınar, Dr.Mehmet Cemil Mercan,Dr.Ahmet Öztemel, Dr.Mustafa Saryal, Dr.Muammer Timurkaynak, Dr.Hüseyin Berkem, Dr.Fahrettin Erdoğan tarafından muvazaadan Ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü olan 250.000.-(İkiyüzellibin)Tl 31.07.2010, kalanı 750.000.-(Yediyüzelleibin) Tl ise 31.12.2012 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12.maddesi gereğince yapılır.

Ancak yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle bu tarihten önce de ödenebilir.

Hisse senetleri yönetim kurulunun belirleyeceği küpürler halinde bastırılabilir.

Anasözleşme değişikliği için yapılacak genel kurul toplantılarında her ortak taahhüt ettiği sermaye oranında oy kullanır.

Yönetim kurulu şirket hisselerine ilişkin geçici veya daimi ilmuhaber çıkarılmasına karar verebilir.

6.2 Hisse devirleri

Hisse devirlerinde Yönetim kurulunun kararıyla muvafakat vermesi gereklidir. Yönetim kurulu kararıyla tecessüm edecek bir muvafakat olmadan hisse devri yapılamaz ve şirkete karşı hüküm ifade etmez. Yönetim kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin hisse devrine muvafakat vermeyi ve pay defterine tescil etmeyi reddebilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

MADDE 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununu ilgili maddeleri hükmüne ortaklar arasından seçilecek en az üç kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Ancak yönetim kurulu üye sayısı kaç olursa olsun üye sayısının bir eksiği A hisse grubu hissedarlarından veya bunların göstereceği adaylardan seçilmesi şarttır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilir.

Üyelerin birinin boşalması halinde yerine yeni üye Yönetim Kurulunun geri kalan üyelerince tayin edilir. Bu şekilde yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Yönetim kurulu üyeleri yeniden şeçilebilir. İlk üç yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr Hidayet Çınar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Dr. Mehmet Cemil MERCAN, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Dr. Ahmet ÖZTEMEL seçilmiştir

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ ve GENEL MÜDÜR

MADDE 8:

8.1 Temsil ve İlzam

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu Maddesi'ne göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre gerek duyması veya şirket işleri ve faaliyetinin gelişmesi nedeniyle idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde yürütüleceğini tayin ve tespit edebilir.

Şirketin ilk yönetim kurulu 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Yönetim kurulu başkanı Dr. Hidayet ÇINAR

Yönetim kurulu başkan yardımcısı Dr. Mehmet Cemil MERCAN

Üye Dr. Ahmet ÖZTEMEL

Yönetim kurulunun temsil ve yetkisi şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hidayet ÇINAR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Cemil MERCAN, Yönetim kurulu üyesi Dr. Ahmet ÖZTEMEL, 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeleri olarak Şirketin bilumum resmi ve özel dairelerde kamu sektörlerinde banka ve bakanlıklarda tapu dairelerinde belediyelerde vergi dairelerinde 3.kişiler nezrinde diğer tüm kurum ve kuruluşlarda temsile, şirket esas mukavelesindeki bilumum işleri şirket lehine olan taahhüt anlaşmaları Türkiye hudutları ve dış memleketlerde şirketi temsile ahzu kabza şirket adına alacaklı ticari hesap açtırmaya hesaplardan para çekmeye para yatırmaya şirket adına verilmiş bilumum çek ve senetlerini tahsile bunları ciro ederek teminat olarak kullanmaya şirket ödemeli için çek senet tahsil etmeye şirket adına bankalarda borçlu cari hesap açtırmaya ve bu hesaplardan para çekmeye bankalardan teminat mektubu almaya ve vermeye şirketi ilzam ederek borç altına sokmaya taahhütlerde bulunmaya resmi ve özel müesseselerde şirket adına teklif vermeye bu yetkilerde sözleşmeler imzalamaya gayrimenkullar almaya satmaya kiralamaya devir etmeye şirket adına ipotekler vermeye almaya ve bunlarla ilgili her türlü vesikaları imzalamaya, 3.şahıslara kefil olmaya , şirket adına yazışmalar yapmaya şirket adli mali idari mercilerde ve makamlarda sonuna kadar temsile yukarıda sözü edilen yetkilerin tamamını kullanmaya şirket esas mukavelesinin 3. maddesinde belirtilen işleri yürütmeye ve bu hususlarda şirket ortaklarına ve 3.şahıslara vekalet vermeye velhasıl ve sözleşmede aksine hüküm bulunmayan tüm işleri başlatıp neticelendirmeye şirketi temsil ve ilzamı neticelendirmeye şirket mukavelesinde belirtilen tüm iş ve işlemlerin takibi tevkil ve teşrik ve azle şirketi en geniş manada temsil ve ilzama münferiden ayrı ayrı hareket etmek üzere yönetim kurulu başkanının münferit imzası veya onun olmadığı hallerde Yönetim Kurulu başkanının vereceği yetki belgesi ile yönetim kurulu başkan yardımcısı ve üyesinin müşterek imzasıyla yetkilidirler.

8.2 GENEL MÜDÜR

Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve azledilir. Genel Müdür; şirketin verimli şekilde çalışmasını sağlamak, teknik, ticari ve idari işlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacak yönetmelikleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna teklif etmek, şirket personelinin atanmasında Yönetim Kurulunca kendi yetkisine bırakılmış olan faaliyetleri ve atamaları yapmak, şirket personelinin çalışmalarını düzenlemek ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlü olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel Müdürün Yetki ve görevleri yönetim kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 9:

Genel Kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez. İlk denetçi olarak uyruğu :T.C. ...../Ankara adresinde ikamet eden, Dr. Hüseyin BERKEM, 3yıl süre ile seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353, 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL KURUL :

MADDE 10 :

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 355, 365.,366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

B) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C) Rey Verme ve Vekil Tayini; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21.maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

D) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

E) Toplantı Yeri : Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 11 :

Gerek Olağan Gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurulu toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN

MADDE 12:

Şirkete ait ilanlar T.T.K. 37. maddesi hükmü saklı kalmak şartı ile ticaret merkezinin bulunduğu yerde de yayımlanan en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 13:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 14:

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.’nün 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE 15:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ihtiyaç akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 16:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K hükümleri uygulanır.

KURUCU ORTAKLAR

Dr. Hidayet ÇINAR İmza

Dr. Mehmet Cemil MERCAN İmza

Dr. Ahmet ÖZTEMEL İmza

Dr. Mustafa SARYAL İmza

Dr. Muammer TİMURKAYNAK İmza

Dr. Hüseyin BERKEM İmza

Dr. Fahrettin Erdoğan İmza

Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

Altındağ 3. Noterliğinden 12.05.2010 tarih ve 9460 yevmiye No’su ile onaylı Mecra Sağlık Hizmetleri Turizm Eğitim İnşaat Gıda Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ait Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:

Ana sözleşmenin 1. sayfasında Başlık ve Şirketin Unvanı Eskisi: onaylı Mecra Sağlık Hizmetleri Turizm Eğitim İnşaat Gıda Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iken;

Yenisi: Mecra Sağlık Hizmetleri Turizm Eğitim İnşaat Gıda Bilişim Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak ve yine,

Ana Sözleşmenin 3. sayfasında yer alan

k. maddesinin Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması,

Yenisi k. Maddesinin Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması olarak düzeltilmiş ve yine,

Ana sözleşmenin 4. sayfasında yer alan

Denetçiler ve Görevleri

Eskisi.madde 9-“un 2. satırında DR. Hüseyin Berkem 3 yıl yerine

Yeni :madde 9-“un 2. satırında DR. Hüseyin Berkem 1 yıl olarak düzeltilmiş olup sözleşmemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Beyan ederiz.

Beyanda Bulunanlar

Dr. Hidayet ÇINAR İmza

Dr. Mehmet Cemil MERCAN İmza

Dr. Ahmet ÖZTEMEL İmza

Dr. Fahrettin Erdoğan İmza

Dr. Hüseyin BERKEM İmza

Dr. Mustafa SARYAL İmza